為提高全體員工反洗錢履職能力，11月7日下午，中國進(jìn)出口銀行江西省分行組織反洗錢全員培訓(xùn)，旨在進(jìn)一步增強(qiáng)全體員工的反洗錢工作意識(shí)，提升整體工作質(zhì)效。
本次培訓(xùn)聚焦該行黨委書記對(duì)反洗錢工作“學(xué)到位、教到位、做到位”要求，由該行反洗錢合規(guī)崗主講，培訓(xùn)對(duì)象涵蓋了該行的行領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及反洗錢履職人員等所有員工。此次培訓(xùn)就中國人民銀行2023年現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查以來該行總行修訂的重要六項(xiàng)制度進(jìn)行了詳細(xì)講解，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋客戶盡職調(diào)查、大額及可疑交易報(bào)告等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既有理論指導(dǎo)，又有實(shí)務(wù)操作建議，幫助員工加深了對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)的理解和掌握。
為確保培訓(xùn)效果，本次培訓(xùn)特別安排了全員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試環(huán)節(jié)。測(cè)試內(nèi)容涵蓋反洗錢法律知識(shí)、監(jiān)管要求以及實(shí)際業(yè)務(wù)處理流程等方面，旨在檢驗(yàn)參訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)成果，進(jìn)一步加深對(duì)相關(guān)知識(shí)的理解和記憶。通過測(cè)試，員工們不僅鞏固了所學(xué)內(nèi)容，還意識(shí)到自身在反洗錢工作中存在的不足，明確了今后的改進(jìn)方向。
通過本次培訓(xùn)有效強(qiáng)化各部門、各條線、各崗位員工的反洗錢意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，規(guī)范反洗錢工作流程，進(jìn)一步提升反洗錢工作水平。該行將以此次培訓(xùn)為契機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升反洗錢工作效能。
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